Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați desfășoară o amplă operațiune de investigare într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea mai multor societăți comerciale din sectorul colectării și reciclării deșeurilor metalice
Printre județele în care au loc percheziții se numără și Bacăul, alături de Galați, Vrancea, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov, precum și municipiul București. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.
Ancheta vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală în perioada 2023–2025, faptele fiind atribuite atât unor societăți comerciale care activează în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice, cât și reprezentanților acestora.
Potrivit procurorilor anticorupție, investigația urmărește stabilirea mecanismelor prin care ar fi fost diminuate obligațiile fiscale și identificarea tuturor persoanelor implicate în presupusele activități ilegale.
30 de percheziții în întreaga țară
În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii DNA efectuează 30 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Operațiunea se desfășoară simultan în:
- Galați;
- Bacău;
- Vrancea;
- Giurgiu;
- Călărași;
- Dâmbovița;
- Olt;
- Dolj;
- Constanța;
- Ilfov;
- municipiul București.
Prezența județului Bacău în această acțiune conferă dosarului relevanță și pentru regiunea Moldovei, având în vedere amploarea investigației și numărul mare de locații vizate de anchetatori.
Acțiune coordonată la nivel național
Operațiunea este coordonată de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Galați, cu sprijinul:
- Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală;
- Serviciilor Teritoriale DNA Bacău, Craiova, Pitești și Constanța;
- Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați;
- Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Galați și Vrancea;
- Jandarmeriei Române.
Mobilizarea simultană a acestor structuri reflectă complexitatea dosarului și dimensiunea investigației desfășurate la nivel național.
Prejudiciul estimat: aproximativ 15 milioane de lei
Conform datelor comunicate de DNA, prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de aproximativ 15 milioane de lei. Anchetatorii verifică modul în care societățile comerciale vizate și reprezentanții acestora și-ar fi desfășurat activitatea în perioada investigată, urmând să stabilească întinderea exactă a prejudiciului și eventualele responsabilități penale.
În această etapă procesuală, efectuarea perchezițiilor reprezintă un act de urmărire penală destinat administrării probelor și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor vizate.
Ancheta continuă
DNA precizează că cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii vor comunica informații suplimentare atunci când evoluția anchetei și actele procedurale vor permite acest lucru.
Investigația urmărește clarificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și identificarea tuturor persoanelor care ar fi avut un rol în mecanismul presupusei evaziuni fiscale.
Pentru regiunea Moldovei, dosarul prezintă un interes deosebit prin includerea județelor Bacău, Galați și Vrancea între zonele în care au fost efectuate descinderi, într-o acțiune care se numără printre cele mai ample operațiuni desfășurate de DNA în acest an în domeniul combaterii evaziunii fiscale.
DNA subliniază că ancheta se află într-o fază incipientă, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
