O rețea românească implicată în fraude masive la bancomate în Marea Britanie a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile din România, Marea Britanie, Europol și Eurojust.
Șase membri ai grupării au fost deja condamnați la pedepse însumând peste 18 ani de închisoare, iar alți trei urmează să primească sentințe în decembrie și ianuarie.
Potrivit presei britanice, gruparea a efectuat peste 3.300 de tranzacții frauduloase și a sustras aproximativ 800.000 de euro.
Mod de operare sofisticat, cu bază în Luton
Primele arestări au fost efectuate în Luton, Bedfordshire, unde gruparea își stabilise centrul operațional. Membrii utilizau dispozitive electronice programate să păcălească sistemele de securitate ale bancomatelor, intervenind asupra terminalelor în timpul nopții. Înaintea fiecărui atac, echipe de supraveghere verificau zona pentru a se asigura că nu există patrule sau martori.
Mai mulți suspecți au fost reținuți chiar pe aeroportul din Luton, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Regatului Unit, indiciu că operațiunile erau coordonate și că membrii aveau roluri clar delimitate.
Averi ostentative și proprietăți de lux investigate în România
În paralel cu acțiunile din Marea Britanie, polițiștii români au declanșat o anchetă după ce stilul de viață al membrilor rețelei – autoturisme puternice, locuințe fortificate și o opulență afișată permanent – a ridicat suspiciuni.
În județul Bacău au fost efectuate 18 percheziții. La una dintre locații, anchetatorii au descoperit un complex rezidențial de lux, cu piscină în aer liber pe al cărei fund era inscripționat mesajul obscen „F*** the Police”, folosit de grupare ca simbol de sfidare la adresa autorităților. Același mesaj era afișat și pe poarta imobilului. În curte au fost identificate un Porsche, un Lamborghini și alte vehicule de mare putere.
Echipamente tehnice, ATM achiziționat din China și noi metode de fraudă
În urma cooperării cu poliția britanică, au fost confiscate plăci electronice special programate pentru manipularea sistemelor ATM. Anchetatorii au găsit inclusiv un bancomat achiziționat din China, folosit pentru testarea și perfecționarea metodelor de fraudare – un indiciu al profesionalizării grupării și al pregătirii unor atacuri viitoare.
După perchezițiile din România, mai mulți suspecți au fost extrădați în Marea Britanie pentru a fi judecați în dosarele deja instrumentate acolo.
Condamnările pronunțate la Luton Crown Court
Instanța britanică a stabilit următoarele pedepse:
- R.V., 31 de ani – 4 ani și 4 luni; considerat liderul operațiunilor, coordona echipa, recruta membri și participa la fraude în valoare de circa 300.000 de lire.
- G.R., 33 de ani – 3 ani și 6 luni; implicat în organizare, pe telefonul său fiind găsite imagini cu bancomatele vizate.
- C.B., 25 de ani – 3 ani și 3 luni; a efectuat 35 de deplasări la ATM-uri, prejudiciul asociat fiind estimat la 130.000 de lire.
- M.C., 33 de ani – 3 ani; se ocupa cu deschiderea de conturi, obținerea cardurilor și identificarea locațiilor pentru atacuri.
- A.M., 25 de ani – 2 ani și 5 luni; implicat în fraude totale de aproape 100.000 de lire.
- C.C., 28 de ani – 1 an și 6 luni; avea deja o condamnare anterioară pentru zece atacuri asupra bancomatelor.
Toți cei șase vor fi deportați după executarea pedepselor. Alte trei persoane din rețea urmează să fie condamnate în următoarele luni.
Autoritățile: „Au crezut că sunt de neatins”
Detectivul Dan Barker, din cadrul Eastern Region Special Operations Unit, a declarat că membrii grupării „au crezut că sunt deasupra legii atât în România, cât și în Marea Britanie”. Ancheta extinsă, desfășurată pe mai multe fronturi și în colaborare cu autorități europene, a reușit însă să demonteze întreaga infrastructură de fraudă.
În prezent, autoritățile britanice și operatorii de ATM-uri colaborează pentru îmbunătățirea securității terminalelor bancare și pentru a preveni atacuri similare.
