Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat, miercuri, 30 septembrie, 12 percheziții domiciliare în județul Bacău și în București, Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar penal care vizează presupuse încălcări ale regimului sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană
Ancheta privește operațiuni comerciale cu un strung vertical evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro, utilaj care ar fi putut fi folosit inclusiv la fabricarea unor echipamente militare.
Potrivit datelor prezentate de anchetatori, beneficiarul final al utilajului ar fi fost o entitate din Belarus supusă sancțiunilor europene. Opt persoane au calitatea de suspect în cauză, iar audierile au loc la sediul central al DIICOT.
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La operațiuni participă și structurile de combatere a criminalității organizate și de jandarmi din județul Bacău.
Un strung industrial de 1,75 milioane de euro, în centrul anchetei
Investigația vizează activități comerciale și tehnice care s-ar fi desfășurat în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026 și care ar fi implicat fabricarea, comercializarea și pregătirea transferului unor utilaje industriale cu dublă utilizare.
În centrul dosarului se află un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Astfel de echipamente pot avea întrebuințări în industrie, însă, în funcție de caracteristicile tehnice și de configurație, pot fi utilizate și în procese de producție cu aplicații militare.
Anchetatorii au identificat indicii privind demersuri pentru transferarea utilajului către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.
Autoritățile verifică modul în care au fost organizate aceste operațiuni, traseul comercial al echipamentului și rolul persoanelor implicate în pregătirea transferului.
Până în prezent, informațiile comunicate public nu precizează câte dintre cele 12 percheziții au fost efectuate pe raza județului Bacău și nici identitatea persoanelor sau a societăților comerciale vizate.
Cum ar fi fost ascuns beneficiarul final
Unul dintre aspectele importante ale anchetei îl reprezintă presupusa folosire a unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, mecanism care ar fi putut avea rolul de a ascunde destinația reală a echipamentelor.
Potrivit datelor din dosar, procurorii investighează și intervenții asupra componentelor hardware și software, precum și asupra parametrilor tehnici ai utilajelor. Aceste modificări ar fi putut conferi echipamentelor caracteristici care să permită utilizarea lor în scopuri militare.
Anchetatorii urmăresc să stabilească dacă aceste intervenții au făcut parte dintr-un mecanism mai amplu de pregătire a transferului și dacă au fost folosite pentru a evita aplicarea restricțiilor europene privind exportul anumitor produse și tehnologii.
Într-un asemenea dosar, stabilirea destinației finale a echipamentelor și a modului în care au fost derulate operațiunile comerciale reprezintă elemente esențiale pentru clarificarea eventualelor încălcări ale regimului sancțiunilor internaționale.
Cereri de autorizare a exportului, respinse de autorități
Un alt aspect verificat de procurori privește procedurile de autorizare a exportului. Conform informațiilor prezentate în cadrul anchetei, există indicii că ar fi fost solicitate autorizații pentru operațiunile comerciale, iar demersurile ar fi continuat după respingerea cererilor de către autoritățile competente.
Investigația urmărește să stabilească în ce condiții au fost inițiate și derulate operațiunile, cine a participat la acestea și dacă au fost întreprinse acțiuni pentru evitarea controalelor aplicabile transferului de echipamente cu dublă utilizare.
Regimul european de sancțiuni și regulile privind controlul exporturilor impun restricții specifice pentru anumite bunuri, tehnologii și destinatari. În cazul de față, procurorii trebuie să clarifice dacă operațiunile investigate au încălcat aceste dispoziții și care a fost contribuția fiecărei persoane implicate.
Opt persoane sunt cercetate de DIICOT
La data de 29 septembrie 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți, pentru presupuse fapte privind încălcarea regimului sancțiunilor internaționale, în diferite forme de participație.
Miercuri, 30 septembrie, au fost puse în aplicare cele 12 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul acțiunii desfășurate în patru zone ale țării: județele Bacău, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București.
La intervenții au participat polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, alături de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate și al jandarmilor din Dâmbovița, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Cele opt persoane urmează să fie audiate în cadrul anchetei, iar procurorii continuă verificările pentru a stabili circumstanțele complete ale operațiunilor comerciale investigate.
Ancheta este în desfășurare
Dosarul vizează un posibil mecanism de transfer al unui echipament industrial valoros către un beneficiar final supus sancțiunilor Uniunii Europene, prin intermediul unor destinatari intermediari și al unor operațiuni comerciale a căror legalitate este verificată de autorități.
Deocamdată, informațiile disponibile nu permit stabilirea publică a responsabilității individuale a persoanelor cercetate și nici a tuturor detaliilor privind circuitul comercial al utilajului.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea DIICOT. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
