94 de suspecți vizați de perchezițiile într-un dosar privind documente românești false la Botoșani

O amplă operațiune a Poliției de Frontieră, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a avut loc joi dimineață în județul Botoșani, în cadrul unei anchete complexe ce vizează obținerea frauduloasă a documentelor de identitate românești de către cetățeni proveniți din Rusia, Republica Moldova și Ucraina.

În acest context, au fost puse în executare 73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele mai multor persoane fizice suspectate de implicare într-o rețea organizată care ar fi facilitat stabilirea unor domicilii fictive pe teritoriul României, în scopul obținerii ilegale a pașapoartelor și cărților de identitate românești.

Verificări la peste 100 de adrese din județ

Concomitent cu perchezițiile, forțele de ordine au desfășurat o amplă acțiune de verificare la 104 adrese din județul Botoșani, unde figurează cu domiciliul cetățeni originari din fostul spațiu ex-sovietic. Ancheta urmărește stabilirea situației reale a acestor persoane, respectiv dacă acestea locuiesc efectiv la adresele declarate și dacă datele furnizate autorităților sunt conforme cu realitatea.

Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni solide că numeroase domicilii au fost stabilite în mod fictiv, exclusiv pentru a crea aparența legalității necesare obținerii documentelor românești.

Investigație extinsă: 94 de suspecți sub urmărire penală

Acțiunea de joi reprezintă o continuare a unei investigații de amploare demarate în noiembrie 2024. La data de 20 noiembrie, anchetatorii au pus în aplicare 90 de mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințe private din județele Botoșani, Suceava, precum și din municipiul București.

În urma probatoriului administrat atunci, a fost dispusă efectuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți. Aceștia sunt cercetați pentru multiple infracțiuni, printre care luare de mită și fals informatic comise de funcționari publici, dar și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Mecanismul fraudulos utilizat de rețea

Ancheta a scos la iveală un mecanism bine structurat, bazat pe utilizarea unor contracte de închiriere false sau falsificate, prin care erau stabilite domicilii fictive pentru cetățeni străini. Documentele erau întocmite cu sprijinul unor intermediari și încheiate, formal, între aceștia și o persoană juridică având sediul social în județul Botoșani.

Prin această metodă, reprezentanții societății respective reușeau să „ia în spațiu” persoane din afara țării fără acordul proprietarilor reali ai imobilelor. Ulterior, beneficiarii foloseau aceste documente pentru a solicita eliberarea cărților de identitate românești, apelând inclusiv la certificate de cetățenie false sau falsificate, presupus emise de consulate ale României din diverse state.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă administrarea probelor pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a stabili răspunderea penală a tuturor persoanelor implicate.