Polițiștii și procurorii au desfășurat o amplă operațiune în județele Botoșani și Bistrița-Năsăud, într-un dosar care vizează infracțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală, delapidare și neplata obligațiilor către bugetul de stat. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 26 de milioane de lei.
Acțiunea a avut loc pe 10 iunie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER, fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
12 percheziții domiciliare și 12 percheziții auto
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, sub coordonarea procurorilor, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de percheziție auto.
Descinderile au vizat sediile unor firme și locuințele unor persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un mecanism financiar prin care sume importante de bani provenite din Irlanda ar fi fost transferate și retrase prin intermediul unor societăți comerciale.
Suspiciuni privind firme din domeniul construcțiilor
Potrivit anchetatorilor, firmele vizate activau în domeniul construcțiilor și ar fi rulat în anul 2024 sume considerabile de bani provenite din Irlanda. Deși încasările erau importante, societățile ar fi avut un număr redus de angajați și nu ar fi deținut utilaje sau puncte de lucru specifice activităților declarate.
Ulterior, banii ar fi fost transferați în repetate rânduri către persoane fizice, sub forma unor presupuse salarii sau prin alte operațiuni financiare. După efectuarea tranzacțiilor, conturile firmelor ar fi fost lichidate și închise.
Autoturisme de lux, bani și bunuri puse sub sechestru
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă. De asemenea, oamenii legii au descoperit o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă și mai multe cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au indisponibilizat trei autoturisme de lux, două autocamioane, sume de bani în diferite valute și două ceasuri evaluate la aproximativ 16.000 de euro.
Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor terenuri și imobile estimate la aproximativ 460.000 de euro.
Șase persoane au fost reținute
În cadrul anchetei au fost puse în executare șase mandate de aducere. După audieri, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane: cinci din județul Bistrița-Năsăud și un bărbat de 39 de ani din județul Botoșani.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
