Ample percheziții EPPO la Iași și Vaslui într-un dosar de fraude europene în IT! Prejudiciu de două milioane de euro

Astăzi, autoritățile române, la solicitarea Parchetului European (EPPO), au efectuat șapte percheziții domiciliare în diverse locații din București, Iași, Vaslui și Ilfov, în cadrul unei ample anchete privind o fraudă de aproximativ două milioane de euro în proiecte IT

Conform unui comunicat oficial emis de EPPO, doi suspecți, inclusiv principalul implicat, au fost reținuți, în timp ce alți patru au fost plasați sub control judiciar.

Operațiunile de percheziție au fost extinse și în alte țări europene, cum ar fi Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova. Ancheta vizează o companie care a obținut fonduri europene nerambursabile de până la două milioane de euro pentru un proiect IT destinat dezvoltării de soluții software inovatoare, denumit PIST (Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure).

Potrivit datelor din anchetă, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a înregistrat documente false și inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate. De asemenea, au fost semnate contracte de muncă fictive cu persoane care nu erau efectiv angajate, obținând astfel fonduri ilegale în valoare de un milion de euro de la bugetul UE.

Fondurile obținute au fost ulterior supuse unor operațiuni de spălare de bani complexe, prin intermediul unor circuite financiare interne și internaționale. Companii „fantomă” înregistrate în Spania și Bulgaria au fost implicate, iar conturile bancare din Belgia și Lituania au fost utilizate în acest scop. Ancheta arată că acțiunile firmelor suspectate de activități infracționale în România au fost transferate către cetățeni moldoveni și italieni pentru a împiedica posibile investigații.

Unii dintre suspecți au fost aduși la biroul EPPO din Iași pentru a fi informați cu privire la statutul lor, în timp ce alții vor fi aduși în zilele următoare. În efortul de a recupera prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a confiscat două apartamente în valoare de aproximativ 250.000 de euro, terenuri și a înghețat conturile bancare ale suspecților și ale companiilor implicate în fraudă.