fbpx
Connect with us

Apavital SA Iași ”a inundat” în 2023 conturile firmei Casrep SRL cu 140.000.000 de lei

Apavital SA Iași ”a inundat” în 2023 conturile firmei Casrep SRL cu 140.000.000 de lei - News Moldova

Iasi

Apavital SA Iași ”a inundat” în 2023 conturile firmei Casrep SRL cu 140.000.000 de lei

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Anul trecut, Casrep SRL a încheiat contracte din bani publici în valoare de aproximativ 400.000.000 de lei. Din această sumă, peste 140.000.000 de lei reprezintă valoarea totală a contractelor încheiate cu Apavital SA Iași. Faptul că un contract din 2022 între Casrep și Apavital face obiectul unui dosar la DNA, nu a afectat relațiile privilegiate dintre firma lui Lucian Craus și societatea de furnizare de apă a cărei director general este Mihai Doruș

Casrep SRL a fost înființată în urmă cu 30 de ani, pe 11 februarie 1993. Sediul social al firmei este pe Strada Basarabia, Nr. 1G, în satul Brătuleni din județul Iași. Obiectul de activitate al firmei îl reprezintă lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Firma este administrată de Constantin Felea și Paul Lucian Craus.  În anul 2022 cifra de afaceri a firmei a fost de 44.938.846 de lei.

Casrep SRL are o relație specială cu Apavital, fapt reflectat de contractele de zeci de milioane încheiate anual. Presa din Iași afirmă că între Mihai DODUȘ, directorul general Apavital și Lucian Craus există chiar o legătură de prietenie.

Apavital SA Iași ”a inundat” în 2023 conturile firmei Casrep SRL cu 140.000.000 de lei - News Moldova

În 2023, Casrep SRL a încheiat 16 contracte cu statul în valoare totală de aproximativ 400.000.000 de lei. Casrep SRL. Apavital SA Iași a fost principalul contractant al firmei lui Lucian Craus, cu contracte în sumă de 140.000.000 de lei

Cele 16 contracte încheiate de Casrep SRL în 2023 prevăd, în principal, lucrări pentru realizarea de conducte de alimentare cu apă și construcții de canalizare de ape reziduale, dar și construcția de conducte de alimentare cu gaz și construcții de clădiri. Beneficiarii lucrărilor sunt localități din zona Moldovei, în special din județul Iași.

Cel mai important, din punct de vedere financiar, îl reprezintă un contract de 141.542.726,4 de lei, atribuit prin licitație pe 16 august 2023. Autoritatea contractantă este Apavital SA Iași. Contractul prevede executarea de lucrări pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iasi- axa 3 – Iași-Comarna-Costuleni-Dobrovăț-Ciortești-Cozmești. Contractul a fost semnat pe 16 August 2023.

Tot anul trecut, Apavital SA Iași a încheiat patru contracte cu încredințare directă cu Casrep SRL.

Primul contract, în valoare de  443.787,91 de lei, a fost încheiat pe 19.07.2023 și prevede instalarea de vestiare

Al doilea contract are valoarea de 454.881,83 de lei, a fost încheiat pe 17.08.2023 și prevede  lucrări de construcții de conducte de ape reziduale în comuna Miroslava.

Al patrulea contract are ca obiect reabilitare camerei deversoare la CA Rosetti, are valoarea de 81.186,04 de lei, fiind încheiat pe 26.10.2023.

Ultimul contract încheiat cu Apavital SA Iași prevede montarea de conductă din PEHD De200, realizare cămine de vane în valoare de 284.790,09 de lei. Contractul a fost încheiat pe 21.12.2023.

Un contract încheiat de  ApaVital cu Casrep SRL în 2022 este cercetat de DNA: Un avans de peste 6.000.000 de lei ar fi fost achitat în baza unei poliție de asigurare falsă prezentată de către firma de construcții Casrep SRL

DNA și DLAF au fost sesizate în acest caz de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contractul dintre ApaVital și firma de construcții Casrep SRL a fost semnat pe 11 aprilie 2022, obiectul reprezentându-l execuția lucrărilor pentru „extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași, axa 1, Iași – Popricani”.

Potrivit 7 iasi.ro, firma care a emis polița de asigurare, SPI Smart Investments, îl are ca asociat unic și administrator pe Francisc Iulian Raduly și a fost înființată pe 21 aprilie 2022, la câteva zile după semnarea contractului dintre ApaVital și Casrep.

Polița de asigurare a fost emisă de către firma SPI Smart Investments SRL București în numele companiei de asigurări TCS Insurance Company of Ireland.

SPI Smart Investments susținea la acea vreme că asigură managementul operațiunilor TCS Insurance în România.

Deși ASF, instituția care monitorizează piața asigurărilor din România, a tras un semnal de alarmă că firma irlandeză nu colaborează în nici un fel cu are niciun fel cu SPI și că polițele emise sunt fictive, Mihai Doruș, directorul ApaVital, a virat în contul Casrep suma de aproximativ 6,1 milioane lei. Suma reprezenta un avans,  deși scrisoarea de garanție era una fictivă.

La o simplă verificare pe site-ul ASF s-ar fi observat că firma SPI Smart Investments nu există în baza de date și nu este autorizată pentru a desfășura activități de intermedieri în asigurări.

Presupusa scrisoare de garanție era de fapt o hârtie falsificată de Francisc Iulian Raduly, fost pușcăriaș, în numele unei companii de asigurări din Irlanda. Obligația legală a Apavital era de a să verifica autenticitatea și valabilitatea scrisorii de garanție înainte de a face plata către firma Casrep.

Ministerul a aplicat companiei Apavital o penalitate de 10% din valoarea contractului de finanțare, respectiv 6.602.435 lei.

Ministerul a sesizat DNA și DLAF în acest caz considerând că este un caz de fraudare a bugetului UE.

În 2021, firma Casrep SRL a fost nevoită să returneze 150.000 de euro rezultate din deducerea fără drept a mai multor sume, din TVA și impozit pe profit. În caz contrar, firma risca să-i fie deschis un dosar pentru evaziune fiscală.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top