Escrocherie de proporții la Iași: fals „specialist financiar” din Elveția, trimis în judecată după ce a înșelat zeci de persoane

O femeie din Iași a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzată de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată

Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi pus la punct, pe parcursul mai multor ani, o schemă complexă de fraudă financiară, prin care a indus în eroare zeci de persoane, promițând câștiguri rapide și sigure din investiții fictive.

Schema frauduloasă: identitate falsă și promisiuni tentante

Conform rechizitoriului, în perioada 2017–2021, inculpata a pretins în mod fals că este broker, account manager sau trader în cadrul unei bănci din Elveția. Folosindu-se de această identitate fictivă, femeia a convins 24 de persoane să investească sume importante de bani în presupuse tranzacții pe piața Forex.

Victimelor li s-a promis deschiderea unor conturi „bonus” sau „de bază”, în valoare de 3.000, 5.000 sau 10.000 de euro, cu garanția unui profit dublu într-un interval de aproximativ 12 luni. Pentru a menține aparența legalității și a credibilității, inculpata le transmitea periodic investitorilor rapoarte false privind evoluția conturilor și le prezenta noi oportunități de investiții, la fel de avantajoase.

Prejudiciu de peste jumătate de milion de euro

Ancheta a scos la iveală faptul că sumele de bani, obținute fie în numerar, fie prin transferuri bancare, nu au fost investite, ci folosite în scopuri personale. Procurorii susțin că inculpata ar fi utilizat fondurile pentru cheltuieli proprii, tranzacții online în nume personal și pentru satisfacerea unor vicii, inclusiv jocuri de noroc.

Prejudiciul total estimat în acest dosar este unul considerabil: 566.394 de euro și 242.453 de lei.

Dosarul, pe rolul instanței

Rechizitoriul, împreună cu întregul material probator, a fost înaintat spre soluționare Tribunalul Iași, instanța care urmează să stabilească vinovăția inculpatei și eventualele sancțiuni.

În cadrul anchetei, procurorii au beneficiat de sprijinul Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, instituție care a contribuit la identificarea și documentarea activității infracționale.

Un nou semnal de alarmă privind fraudele investiționale

Cazul readuce în atenție riscurile majore asociate investițiilor în scheme neautorizate, în special în mediul online, unde promisiunile de câștig rapid și garantat sunt adesea semne clare ale unor tentative de fraudă. Autoritățile recomandă prudență sporită și verificarea riguroasă a oricărei oferte financiare înainte de a investi sume de bani.