Fraudă de 1,6 milioane de euro cu fonduri UE și naționale | Parchetul European din Cluj a trimis în judecată zece cetățeni români și patru firme la Tribunalul Iași

Parchetul European (EPPO) din Cluj a formulat un rechizitoriu la Tribunalul Iași împotriva a zece cetățeni români și a patru firme, suspectați de săvârșirea unei fraude semnificative cu fonduri destinate promovării ocupării forței de muncă, conform unui comunicat oficial al instituției

Ancheta a relevat faptul că între 2019 și 2021, inculpații au înființat firme fictive pentru a obține ilegal subvenții din fonduri europene și naționale, menite să ajute șomerii să-și îmbunătățească abilitățile și oportunitățile de angajare. Procurorii condusi de Laura Codruț Kovesi au constatat că, în cadrul unei scheme frauduloase, suspecții au angajat 197 de persoane, fraudând astfel bugetul Uniunii Europene cu aproximativ 1,36 milioane de euro (85% din total) și bugetul național cu 240.000 de euro (15%).

Investigarea a scos la iveală că persoanele angajate fie aveau deja un contract de muncă cu una dintre societățile implicate și și-au reziliat contractul pentru a fi reangajate, fie nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate ucenici. De asemenea, formarea necesară a fost constatată că nu a avut loc niciodată.

Dovezile acumulate sugerează implicarea unor funcționari publici din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din județele Bacău și Neamț în această schemă frauduloasă. În martie și iunie 2024, doi dintre inculpați, inclusiv un funcționar public, au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost înaintate Tribunalului Iași. Acordul semnat de funcționarul public a devenit definitiv.

Pentru a recupera prejudiciul estimat și eventualele cheltuieli judiciare, în cadrul anchetei au fost sechestrate bunuri în valoare totală de aproximativ 300.000 euro.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații se pot confrunta cu pedepse de până la zece ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și până la zece ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat. De asemenea, cele patru societăți acuzate riscă amenzi de până la 420.000 euro, la care se pot adăuga sancțiuni complementare.

Investigația continuă, iar autoritățile îndeamnă la transparență și responsabilitate în gestionarea fondurilor publice, esențiale pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în România.