Inspectorii antifraudă au descoperit o posibilă schemă amplă de evaziune fiscală la o companie din județul Iași care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Potrivit datelor transmise de ANAF, prejudiciul estimat depășește 12,4 milioane de lei.
O firma contabilitate Iași îți oferă flexibilitate și servicii adaptate nevoilor tale. Poți scala ușor pe măsură ce crești.
Conform anchetatorilor, societatea ar fi declarat către stat doar aproximativ 15% din obligațiile fiscale reale aferente salariilor angajaților. Verificările au scos la iveală neconcordanțe majore între activitatea desfășurată și datele raportate oficial. Astfel, unii salariați figurau în documente cu doar câteva ore lucrate lunar, deși activitatea firmei indica un volum mare de muncă.
Inspectorii au identificat și retrageri importante de numerar din conturile companiei, existând suspiciunea că banii ar fi fost utilizați pentru plata salariilor nefiscalizate, oferite „la plic”.
Compania a intrat în insolvență în luna august 2024, ceea ce a dus la suspendarea procedurilor de executare silită. Cu toate acestea, în perioada 2024-2025, numărul angajaților ar fi crescut semnificativ, de la 68 la 264 de persoane.
În timpul controlului, reprezentanții firmei ar fi refuzat să pună la dispoziția inspectorilor documentele contabile solicitate. În aceste condiții, cazul a fost înaintat organelor de cercetare penală pentru continuarea investigațiilor.
