Manager Amazon acuzat de fraudă fiscală în România: Dosar pe rol la Tribunalul Iași

Adrian Dibu, în prezent manager la un depozit Amazon din Dartford, Anglia, a fost trimis în judecată anul trecut pentru fraudă fiscală. Acesta, alături de un fost partener de afaceri, ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro bugetului de stat printr-o serie de tranzacții fictive

Conform informațiilor publicației Dezăluirea, dosarul este pe rolul Tribunalului Iași, iar ancheta a scos la iveală că faptele au fost comise între martie 2014 și mai 2015, pe vremea când Dibu era administrator al firmei Gruia Davido SRL, cu sediul în Iași. În această perioadă, a înregistrat în contabilitate achiziții fictive în valoare de peste 23,7 milioane lei de la mai multe firme, cauzând statului un prejudiciu de aproape 2,8 milioane lei (aproximativ 625.000 euro) doar din TVA.

Complicele său a scăpat prin împlinirea termenului de prescripție

Firma Gruia Davido a fost înființată în 2012 de Birău Copoț, un antreprenor din Piatra Neamț, care l-a desemnat pe Dibu administrator în 2014, păstrând însă dreptul de semnătură la bancă. Înainte de a-i preda conducerea, Copoț ar fi utilizat aceeași schemă frauduloasă, înregistrând achiziții fictive ce au generat un prejudiciu de peste 1,27 milioane lei.

Judecat separat pentru evaziune fiscală, Birău Copoț a scăpat de răspundere penală în iulie 2024, după ce instanța a constatat prescrierea faptelor. Totuși, acesta este obligat să returneze prejudiciul către stat.