Percheziții DIICOT la Iași și în alte trei județe, într-un dosar de cămătărie și spălare de bani. Prejudiciu estimat la 2 milioane de euro

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat joi 15 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba, într-un dosar complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălarea banilor.

Ancheta a scos la iveală faptul că, începând cu anul 2020, șase persoane ar fi pus bazele unei grupări infracționale în județul Ialomița, pe criterii familiale. Ulterior, gruparea s-ar fi extins prin cooptarea a încă 13 membri, având ca scop principal obținerea de venituri substanțiale din acordarea de împrumuturi ilegale, în afara oricărui cadru legal.

Persoanele împrumutate erau obligate să achite dobânzi exorbitante, cuprinse între 10% și 100% din valoarea sumei acordate. În caz de neplată, membrii grupării recurgeau la amenințări și acte de intimidare pentru recuperarea banilor.

Pentru a masca proveniența ilicită a fondurilor și a crea o aparență de legalitate, banii obținuți din cămătărie erau reinvestiți în achiziția de autoturisme de lux din Ungaria, prin intermediul unor societăți comerciale de tip „fantomă”. Astfel, aceștia ar fi introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro, eludând totodată plata taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Audierile persoanelor vizate au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Ancheta este în desfășurare.