O amplă grupare de criminalitate organizată, specializată în înșelăciune, spălare de bani, fals informatic și evaziune fiscală, care ar fi promovat și comercializat în mai multe state europene suplimente alimentare prezentate în mod fraudulos drept tratamente pentru boli grave sau incurabile, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate.
Ancheta, desfășurată pe parcursul mai multor ani și extinsă la nivel european prin cooperare judiciară internațională, vizează o rețea infracțională complexă formată din cetățeni români și străini, care ar fi acționat coordonat începând cu anul 2019, utilizând o infrastructură digitală elaborată pentru promovarea și vânzarea unor produse fără efect terapeutic demonstrat.
Zeci de percheziții în România și alte state europene
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, la data de 12 mai 2026 au fost puse în executare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București.
Acțiunea a fost realizată de polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Iași, București și Timișoara, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și ai serviciilor de profil din mai multe județe, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iași.
Dosarul penal vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, spălarea banilor și evaziune fiscală, toate în formă continuată.
În paralel cu descinderile din România, au fost desfășurate peste 100 de percheziții și în alte state europene, în baza unor ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară internațională.
Cum funcționa mecanismul fraudulos
Conform anchetatorilor, liderii grupării ar fi înființat societăți comerciale prin intermediul cărora erau promovate și vândute diverse produse prezentate drept suplimente alimentare, multe dintre acestea nefiind autorizate pentru comercializare.
Schema infracțională avea la bază un sistem sofisticat de marketing afiliat, prin care sute de site-uri create după același model induceau în eroare potențialii clienți. Produsele erau promovate agresiv în mediul online ca soluții miraculoase pentru afecțiuni grave precum cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare, psoriazisul, obezitatea, adenomul de prostată sau afecțiunile musculo-scheletale.
Victimele erau atrase prin reclame false și testimoniale fictive, fiind utilizate fără drept imaginea și numele unor persoane publice, în special medici, precum și identități inventate prezentate drept specialiști în domeniul medical.
După completarea unui formular online, clienții erau contactați telefonic de operatori ai unor call-center-uri create special pentru această activitate. Potrivit DIICOT, o parte dintre operatori se prezentau în mod fals drept medici sau consultanți medicali, convingând victimele să achiziționeze produsele.
Anchetatorii susțin că afiliații primeau instrucțiuni detaliate despre modul de creare a unor conturi false pe rețelele de socializare, pentru a simula autenticitatea promovării și pentru a evita detectarea de către platformele digitale.
Pacienți convinși să renunțe la tratamentele prescrise
Un aspect considerat extrem de grav de către anchetatori este faptul că unele persoane care au cumpărat produsele ar fi renunțat la tratamentele medicale prescrise de specialiști, mizând pe efectele pretins miraculoase ale suplimentelor promovate de rețea.
De asemenea, procurorii arată că produsele comercializate aveau, în multe cazuri, compoziții similare, indiferent de boala pe care pretindeau că o tratează.
Pentru a evita acumularea reclamațiilor și asocierea produselor cu experiențe negative ale clienților, membrii grupării ar fi recurs constant la redenumirea și relansarea acelorași suplimente sub alte denumiri comerciale. Potrivit anchetei, lista produselor vândute depășea 400 de denumiri diferite.
Prejudicii de sute de milioane și evaziune fiscală
Ancheta relevă dimensiunea impresionantă a activității infracționale.
Până la momentul destructurării grupării, prejudiciile estimate se ridică la cel puțin:
- 577 milioane de lei;
- peste 125 milioane de euro;
- 1,7 milioane de leva;
- peste 1,3 miliarde de forinți.
Victimele provin atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene sau din afara spațiului comunitar.
În același timp, membrii grupării sunt acuzați că ar fi ascuns veniturile obținute din comercializarea produselor și ar fi folosit documente fictive pentru diminuarea obligațiilor fiscale, prejudiciul adus bugetului de stat român fiind estimat la peste 32 de milioane de lei.
250.000 de produse ridicate și aproape 200 de site-uri blocate
În urma perchezițiilor efectuate în România, anchetatorii au ridicat aproximativ 250.000 de cutii și flacoane cu produse promovate drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente.
Potrivit estimărilor autorităților, la un preț mediu de aproximativ 35 de euro per unitate, produsele confiscate ar fi generat un prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane de euro.
Totodată, au fost ridicate laptopuri și dispozitive de stocare ce conțin date relevante pentru continuarea anchetei, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani în valoare de peste 220.000 de lei și 77.000 de euro.
Cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.
Cooperare internațională sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL
Având în vedere amploarea transfrontalieră a activităților investigate, în februarie 2024 a fost constituită, la inițiativa DIICOT Iași și sub coordonarea EUROJUST, o echipă comună de anchetă între autoritățile judiciare din România și Ungaria.
Ulterior, la această structură au aderat și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria.
Operațiunea a fost coordonată în timp real prin centre operative deschise la nivelul EUROJUST și EUROPOL, iar cooperarea internațională a permis extinderea investigațiilor în 12 state europene, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie, Grecia, Cipru și state baltice.
Arestări și anchete în desfășurare
În România, șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Iași.
În Polonia, autoritățile judiciare au dispus reținerea a trei persoane și instituirea unor sechestre asupra unor bunuri și sume evaluate la aproximativ 1,8 milioane de euro.
În Republica Moldova continuă cercetările față de alte zece persoane, iar în Bulgaria anchetatorii au identificat depozitul central al rețelei, unde au fost descoperite cantități importante de produse, evaluarea completă fiind încă în curs.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANABI, ANSVSA și al Institutului de Bioresurse Alimentare București.
Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
