Rețea transfrontalieră de criminalitate organizată destructurată de autoritățile din România (DIICOT Iași) și Italia

O amplă operațiune derulată în cooperare de autoritățile judiciare din România și Italia a dus la reținerea a 19 persoane și la plasarea altor două sub control judiciar, în cadrul unui dosar de criminalitate organizată ce vizează trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT Iași, în parteneriat cu Direcția Regională Antimafia Roma și Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma.

Operațiune comună pe teritoriile României și Italiei

Potrivit informațiilor oficiale, anchetatorii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară desfășurate simultan în România și Italia. Activitățile au avut loc în baza unui mecanism de cooperare judiciară internațională, constituit sub egida EUROJUST, cu sprijinul EUROPOL.

În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit opt autoturisme de lux, sume importante de bani în mai multe valute, carduri bancare, arme neletale deținute ilegal, peste 100 de cartușe, dispozitive electronice, înscrisuri și alte probe relevante.

Structură piramidală: lideri, executanți și intermediari

Din datele strânse de anchetatori reiese că gruparea era formată din peste 30 de cetățeni români, organizați pe trei niveluri distincte:

1. Nivelul de comandă

Acesta era format din membri mai în vârstă ai celor patru familii implicate, care dețineau autoritatea decizională. Ei coordonau operațiunile financiare și logistice, gestionând veniturile provenite din exploatarea sexuală a victimelor. Pentru a ascunde proveniența banilor, fondurile erau investite în proprietăți imobiliare, automobile de lux, bijuterii și alte bunuri de valoare.

2. Palierul de execuție

A doua linie a grupării, alcătuită din rude apropiate ale liderilor, avea rolul de recrutare și control direct asupra victimelor exploatate în zone cunoscute pentru prostituția stradală din Roma, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina. Membrii acționau coordonat, indiferent de familia de origine, gestionând sectoarele de stradă în regim colectiv.

Recrutarea se realiza predominant prin metoda loverboy: exploatarea încrederii, inducerea dependenței emoționale și manipularea vulnerabilităților socio-economice ale victimelor. Sub pretextul unei relații afective, femeile erau determinate să accepte exploatarea sexuală ca mijloc de a contribui la „bunăstarea comună”.

3. Rețeaua de intermediari

Ultimul nivel era reprezentat de persoane care preluau fondurile generate prin exploatarea sexuală, cu sarcina de a le disimula proveniența ilegală. Aceștia gestionau fluxurile financiare și contribuiau la procesul de spălare a banilor.

Profituri ilicite estimate la 1,7 milioane de euro

Potrivit actelor de urmărire penală, gruparea ar fi obținut aproximativ 1,7 milioane de euro din activitățile infracționale desfășurate până în prezent. Victimele — peste 30 de persoane — au fost recrutate, transportate, adăpostite și exploatate pe teritoriul Italiei, unele dintre ele fiind sub controlul rețelei până la data de 18 noiembrie.

Măsuri preventive și următorii pași procedurali

Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a 19 suspecți și plasarea altor două persoane sub control judiciar. Toate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În cursul zilelor următoare, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor reținuți.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, al structurilor Poliției Române, al jandarmilor din Iași și Bacău, precum și al Departamentului de Investigații Criminale din Roma. Ancheta a fost susținută și de rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană Antimafia.