Zeci de percheziții DNA în capitală și alte 9 județe, printre care Iași, Botoșani și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini de lux, prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei

În dimineața zilei de 3 septembrie 2025, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a desfășurat o amplă acțiune în 9 județe din România, efectuând 47 de percheziții domiciliare.

Acestea au vizat sedii de firme, locuințe ale unor persoane fizice și chiar sediul unei instituții publice. Acțiunea a fost coordonată cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Schema infracțională: vânzări succesive de mașini de lux fără plata TVA

Potrivit DNA, ancheta vizează un grup de firme asociate sub brandul „Leasing Automobile”, activând în domeniul închirierii și vânzării de autoturisme second-hand, în special modele de lux precum Porsche, Lexus sau Lamborghini. Faptele de evaziune fiscală s-ar fi desfășurat între 2021 și ianuarie 2025, iar prejudiciul estimat depășește 90 de milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro).

Conform anchetei, schema presupune achiziția de autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, urmată de vânzarea acestora către firme intermediare. Aceste firme, controlate prin interpuși, declarau TVA-ul aferent tranzacțiilor, dar ulterior intrau în insolvență, lăsând astfel datoriile neplătite.

Rolul materialelor și articolelor de încălțăminte în simularea tranzacțiilor

Un aspect semnificativ al schemei a fost introducerea de tranzacții fictive cu materiale și articole de încălțăminte, fără o utilitate reală. Acestea aveau scopul de a crea cheltuieli artificiale în documentele contabile, influențând astfel taxele și impozitele datorate statului. Prin utilizarea unor proceduri contabile și financiare atipice, grupul reușea să disimuleze adevărata natură a tranzacțiilor.

Implicațiile economice și sociale ale schemei

Această metodă de evaziune fiscală are multiple implicații negative asupra economiei naționale. În primul rând, statul român a fost privat de venituri semnificative din TVA, ceea ce afectează bugetul public și capacitatea de a finanța servicii esențiale. În al doilea rând, firmele corecte sunt dezavantajate într-un mediu economic în care concurența neloială poate duce la distorsionarea pieței. Mai mult, consumatorii pot fi afectați indirect prin creșterea prețurilor și scăderea calității serviciilor.

Reacția autorităților și măsurile luate

În urma perchezițiilor, autoritățile au identificat dovezi solide privind activitățile infracționale ale grupului. DNA a anunțat că urmează să formuleze acuzații oficiale împotriva persoanelor implicate, iar ANAF a demarat proceduri pentru recuperarea sumelor datorate. De asemenea, se analizează posibilitatea extinderii anchetei și asupra altor entități care ar putea fi implicate în această rețea de evaziune fiscală .

Concluzii și perspective

Acest caz evidențiază complexitatea și amploarea unor scheme de evaziune fiscală care pot afecta grav economia națională. Colaborarea între instituțiile statului, precum DNA și ANAF, este esențială pentru identificarea și sancționarea acestor practici ilegale. De asemenea, este necesară o vigilentă monitorizare a pieței auto second-hand și a tranzacțiilor comerciale pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.