fbpx
Connect with us

Scandal în Elveția! Bancheri condamnați pentru că i-au permis „portofelului lui Putin” să depună 50 de milioane USD în conturi! – MOLDOVA INVEST

scandal-in-elvetia!-bancheri-condamnati-pentru-ca-i-au-permis-„portofelului-lui-putin”-sa-depuna-50-de-milioane-usd-in-conturi!-–-moldova-invest

International

Scandal în Elveția! Bancheri condamnați pentru că i-au permis „portofelului lui Putin” să depună 50 de milioane USD în conturi! – MOLDOVA INVEST


portofelul lui putin - News Moldova

Patru bancheri au primit pedepse blânde după ce au fost găsiți vinovați că au permis depunerea unor sume imense de bani în conturile bancare elvețiene ale unui muzician rus, supranumit „portofelul lui Putin”.

Conform BBC, foștii directori ai sucursalei din Zurich a băncii rusești Gazprombank au primit șapte luni de închisoare cu suspendare pentru că nu au efectuat verificările necesare în ceea ce privește proveniența banilor.

Serghei Roldughin, nașul fiicei mai mari a președintelui rus Vladimir Putin, a depus 50 de milioane de dolari între 2014 și 2016, fără a putea oferi o explicație credibilă despre originea banilor. Potrivit legislației elvețiene, băncile sunt obligate să respingă sau să închidă contu


Citește articolul integral pe Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in International

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement
Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top