Connect with us

11 persoane reţinute în dosarul Nordis! Printre bunurile confiscate se numără ceasuri, bijuterii şi genţi de lux

11 persoane reţinute în dosarul Nordis! Printre bunurile confiscate se numără ceasuri, bijuterii şi genţi de lux - News Moldova

National

11 persoane reţinute în dosarul Nordis! Printre bunurile confiscate se numără ceasuri, bijuterii şi genţi de lux

Procurorii DIICOT au reținut în total 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în dosarul Nordis, iar inculpații vor fi prezentați la Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă.

Printre cei reținuți luni seara se numără și Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la Compania Nordis.

Potrivit unui comunicat DIICOT, alte două persoane au fost plasate sub control judiciar.

Acuzațiile se referă la constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe grave, precum și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, rezultând obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, cauzând prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

News Moldova îți recomandă și ...   Bugetul pe 2025 al Guvernului, în vizorul mediului de afaceri | Prognoze riscante în fața unui climat economic instabil

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă procurorii le-au permis să plece acasă.

În urma perchezițiilor efectuate luni, au fost identificate și confiscate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, precum și obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți cu mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere. Grupul a pus la cale și implementat un mecanism infracțional complex, ce presupunea promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmând apoi colectarea unor sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor la încheierea ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, precum și evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, cu scopul de a sustrage plata taxelor și impozitelor datorate statului. Toate aceste operațiuni au dus la obținerea, fără drept, de sume de bani sub formă de rambursări sau restituiri de la buget, cauzând prejudicii societăților comerciale, cumpărătorilor și bugetului de stat.

News Moldova îți recomandă și ...   Un dezvoltator danez accelerează dezvoltarea proiectelor eoliene în România, cu un portofoliu local de 7.800 MW

Fondurile financiare ilicit obținute au fost ulterior supuse procesului de spălare de bani.

Investigațiile au relevat că, în cadrul grupării de criminalitate organizată, nivelul secundar a fost format din persoane apropiate liderilor (prin rudenie sau prietenie), care s-au alăturat grupului și l-au susținut activ, sub controlul și îndrumarea acestora. Nivelul final a susținut grupul în anumite perioade sau pe anumite componente, având atribuții precum întocmirea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și încasarea de sume de bani rezultate din infracțiunea de delapidare, sub diverse titluri justificative.

News Moldova îți recomandă și ...   Ministerul Transporturilor: Dacă UMB va păstra ritmul actual de lucru, la finalul anului 2025 vom putea circula pe mai mult de 240 km de autostradă, de la nodul Dumbrava (Ploiești) până la Bacău

Actele de urmărire penală au demonstrat că, în perioada 2019–2024, liderii grupului infracțional, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale sau contracte de vânzare-cumpărare (pentru apartamente, parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in National

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de toamnă 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – summer edition 2024

- read the e-paper version -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top