Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat miercuri o operațiune de amploare în cadrul unui dosar complex de evaziune fiscală, vizând tranzacții cu autoturisme second-hand, multe dintre ele de lux, care ar fi adus statului un prejudiciu de 96.131.255 de lei.
Ancheta a implicat 47 de percheziții în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui.
Contextul și mecanismul fraudei
Potrivit DNA, schema de evaziune fiscală a fost pusă în aplicare în perioada 2021 – ianuarie 2025, printr-un mecanism cu două paliere:
-
Societăți „la vedere”, care intrau direct în relație cu clienții, achiziționau autoturisme din spațiul comunitar și justificau proveniența acestora prin documente emise de firme „bidon”.
-
Societăți „bidon”, interpuși artificial în tranzacții, pentru a permite deducerea ilegală a TVA-ului.
Documentele contabile prezentau operațiuni și cheltuieli fictive, iar în realitate autoturismele erau vândute către persoane fizice sau juridice din România, fără ca TVA-ul aferent tranzacțiilor să ajungă la stat. Unele firme transferau către societățile „bidon” întreaga valoare a autoturismelor, după care furnizorul extern era plătit fără TVA, diferența fiind retrasă în numerar și împărțită între reprezentanții firmelor.
În perioada august – decembrie 2024, unul dintre inculpați, împreună cu complicii săi, a achiziționat fără documente stocuri de piele și încălțăminte greu vandabilă, de calitate îndoielnică, transportată inclusiv în Spania, pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale.
Rețineri și control judiciar
Surse judiciare au declarat pentru Digi 24 că cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este vorba despre Gabriel Hăulică, Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară și Dorel Butcovan.
Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, printre care și Beleca Elena-Liliana, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, acuzată de complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, deși ar fi avut cunoștință despre fraudele derulate prin societățile implicate, aceasta ar fi încercat să ascundă neregulile constatate, fără a le sancționa.
Percheziții și sechestrări
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat sume importante de bani: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline. De asemenea, au fost instituite sechestre pe peste 50 de autoturisme de lux și pe imobile evaluate la 31 de milioane de lei.
Colaborări instituționale
DNA a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, al Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Procurorii au subliniat că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului, menită să asigure administrarea probatoriului, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.
