DIICOT desfășoară 65 de percheziții în România și Monaco într-un dosar de fraudă imobiliară

Procurorii DIICOT efectuează luni 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-un dosar penal care vizează infracțiuni grave, precum înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălarea banilor și evaziune fiscală

Potrivit unor surse judiciare, investigația are în centru afacerea Nordis, iar cercetările vizează 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Ancheta indică faptul că, începând cu 2018, trei dintre aceste persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în dezvoltarea și promovarea unor proiecte imobiliare. În cadrul acestora, grupul ar fi încasat sume importante de bani de la clienți, pe care ulterior le-ar fi delapidat.

Conform datelor disponibile, între 2019 și 2023, liderii rețelei ar fi obținut în avans de la cumpărători peste 195 de milioane de euro. O parte semnificativă a acestor fonduri, aproximativ 70 de milioane de euro, ar fi fost folosită pentru diverse transferuri financiare, plata salariilor și alte cheltuieli.

Procurorii DIICOT au precizat că, în acest dosar, sunt organizate audieri la sediul central al instituției, pentru stabilirea întregului mecanism infracțional și identificarea tuturor persoanelor implicate.