Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat marți o amplă operațiune care vizează un presupus mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrare a comenzilor prin platforme online. Anchetatorii au efectuat 48 de percheziții în mai multe județe din țară, inclusiv în Iași și București.
Ancheta vizează activități desfășurate din 2023 până în prezent
Potrivit DNA, cercetările sunt coordonate de Serviciul Teritorial Timișoara și privesc mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, suspectați că ar fi desfășurat activități de evaziune fiscală în cadrul serviciilor de livrare a comenzilor plasate prin aplicații online.
Prejudiciul estimat de procurori depășește în prezent 50 de milioane de lei.
Peste 100 de firme ar fi fost folosite pentru transferul sumelor de bani
Din datele anchetei reiese că suspecții ar fi creat un circuit financiar complex, bazat pe înființarea succesivă a peste 100 de societăți comerciale. Aceste firme ar fi fost utilizate pentru transferarea rapidă a unor sume importante de bani între diferite entități, cu scopul de a îngreuna identificarea traseului financiar.
Anchetatorii verifică și utilizarea unor facturi considerate fictive, care ar fi fost înregistrate în contabilitate pentru diminuarea obligațiilor fiscale privind TVA-ul și impozitul pe profit.
Mii de curieri, verificați în cadrul investigației
Surse judiciare indică faptul că schema investigată ar fi implicat și utilizarea unui număr foarte mare de curieri care efectuau livrări cu biciclete, scutere sau autoturisme personale.
Procurorii suspectează că o parte dintre aceștia ar fi desfășurat activitatea fără forme legale de angajare, ceea ce ar fi permis evitarea plății contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente salariilor.
DNA: prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, au transmis reprezentanții DNA.
Percheziții în opt județe și în Capitală
Descinderile au avut loc la sedii de firme, puncte de lucru și locuințe ale persoanelor vizate de anchetă. Investigația este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întinderea exactă a prejudiciului și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unei hotărâri definitive, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
