Una dintre cele mai ample operațiuni de combatere a contrabandei cu produse accizabile desfășurate în ultimii ani în regiunea Moldovei s-a încheiat, în primă instanță, cu condamnări severe și obligații financiare considerabile pentru persoanele implicate.
După aproape patru ani de la descoperirea unei fabrici clandestine de țigări amenajate într-o hală din localitatea Humulești, județul Neamț, Tribunalul Neamț a pronunțat primele sentințe în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT. Cei șase inculpați judecați în cauză au primit pedepse care însumează 34 de ani și 5 luni de închisoare cu executare, iar instanța a stabilit despăgubiri totale de peste 4,16 milioane de lei.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
O fabrică ilegală complet funcțională, instalată într-un fost complex zootehnic
Descoperirea realizată de procurorii DIICOT în aprilie 2022 a reprezentat un caz fără precedent pentru județul Neamț. Anchetatorii au identificat o unitate clandestină de producție de țigarete complet echipată, instalată într-o hală situată într-un fost complex zootehnic din Humulești.
Potrivit datelor din dosar, gruparea ar fi fost constituită în toamna anului 2021, fiind formată din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, precum și persoane cu dublă cetățenie română și moldovenească.
Activitatea era organizată pe paliere distincte, fiecare membru având atribuții bine stabilite: aprovizionarea cu materie primă, producția efectivă, recrutarea forței de muncă, logistica și distribuția produselor finite.
Conform anchetatorilor, în vara anului 2021 a fost achiziționată întreaga linie tehnologică necesară fabricării țigaretelor, aceasta fiind pusă în funcțiune în decembrie 2021.
Obiectivul grupării era producerea și introducerea pe piața neagră europeană a unui volum estimat la aproximativ un milion de pachete de țigări.
„În cursul lunii iulie 2021, membrii grupului au achiziționat o fabrică de țigarete pe care au instalat-o și au pus-o în funcțiune în luna decembrie a aceluiași an într-o hală dintr-un fost complex zootehnic”, se arată în documentele judiciare.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au procurat aproximativ 20 de tone de tutun mărunțit, cantități importante de filtre, carton imprimat și ambalaje asemănătoare celor utilizate de comercianți legitimi.
Valoarea estimată a producției care urma să fie introdusă în circuitul ilegal a fost calculată la aproximativ două milioane de euro.
Aproape 290.000 kWh consumați în mai puțin de trei luni
Pentru a evita descoperirea activității, suspecții au luat măsuri de securitate neobișnuite.
Clădirea în care funcționa fabrica a fost izolată cu polistiren inclusiv la nivelul ferestrelor, măsură care, potrivit anchetatorilor, avea rolul de a reduce posibilitatea identificării prin sisteme de supraveghere cu termoviziune.
De asemenea, alimentarea cu energie electrică a fost realizată ilegal, scopul nefiind doar evitarea costurilor, ci și disimularea consumului ridicat generat de linia de producție.
Conform motivării instanței, activitatea desfășurată între ianuarie și începutul lunii aprilie 2022 a generat un consum de aproximativ 288.864 kWh.
În aceeași perioadă, gruparea ar fi produs aproape două milioane de țigarete, echivalentul a aproximativ 100.000 de pachete, majoritatea purtând marca „Ritm”.
Deșeurile rezultate din procesul de fabricație erau distruse prin ardere, în încercarea de a elimina orice urmă a activității desfășurate.
În urma perchezițiilor efectuate în 5 și 6 aprilie 2022 în județele Neamț și Botoșani, procurorii au descoperit:
- linie completă de fabricare a țigaretelor;
- echipamente de ambalare și împachetare;
- instalații pentru uscarea tutunului;
- utilaje pentru mărunțirea materiei prime;
- peste 3.865 de kilograme de tutun;
- materiale destinate ambalării produselor;
- documente comerciale utilizate pentru mascarea provenienței mărfurilor.
Anchetatorii au identificat inclusiv acte care indicau expedierea unei cantități de aproximativ 5.000 de kilograme de tutun provenită din Cehia.
O structură infracțională organizată și reguli stricte de conspirativitate
Potrivit rechizitoriului, membrii grupării au manifestat o preocupare constantă pentru menținerea secretului operațiunilor desfășurate.
În dosar se arată că aceștia evitau convorbirile telefonice directe sau utilizau formulări codificate, conștienți fiind de riscul interceptărilor.
Anchetatorii susțin că existau suspiciuni în interiorul grupului privind posibilitatea ca muncitorii ucraineni recrutați pentru activitatea din fabrică să informeze autoritățile, în special după ce o parte dintre aceștia ar fi părăsit locația fără a-și primi integral remunerațiile promise.
De asemenea, în timpul transporturilor erau folosite vehicule antemergătoare, menite să avertizeze asupra eventualelor filtre sau controale rutiere.
Potrivit instanței:
„Din coroborarea datelor colectate în faza de urmărire penală reiese că, pentru a evita orice suspiciune a autorităţilor care ar fi putut conduce la devoalarea activităţilor ilicite, s-a creat aparenţa unor circuite comerciale cu înstrăinări succesive, pentru a împiedica astfel stabilirea trasabilităţii bunurilor.”
Cercetările au fost îngreunate și de lipsa cooperării inculpaților.
Pe parcursul procesului, niciunul dintre cei șase acuzați nu a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, toți alegând să își exercite dreptul la tăcere.
În lipsa unor declarații incriminatoare, ancheta s-a bazat în mare măsură pe datele obținute din monitorizarea activităților grupului, verificările efectuate la punctele de trecere a frontierei, interceptări, documente comerciale și expertize tehnice.
31 de termene de judecată și 13 amânări ale pronunțării
Procesul desfășurat la Tribunalul Neamț a avut un parcurs îndelungat.
Dosarul a fost trimis în judecată în august 2022, după o anchetă desfășurată într-un interval relativ scurt raportat la complexitatea cauzei.
Pe fond, instanța a înregistrat 31 de termene de judecată.
Prima dată stabilită pentru pronunțare a fost 18 iunie 2025, însă verdictul a fost amânat succesiv de 13 ori.
Abia la termenul din 12 iunie 2026 judecătorii au pronunțat sentința.
Pedepsele dispuse sunt următoarele:
- Nicolae Carp – 6 ani și 3 luni de închisoare;
- Nineli Vîrtosu – 6 ani și o lună de închisoare;
- Ilie Candit – 6 ani și o lună de închisoare;
- Sergiu Stoica – 5 ani și 11 luni de închisoare;
- Dimitri Apostol – 5 ani și 11 luni de închisoare;
- Dumitru Chirilă – 4 ani și 3 luni de închisoare.
În total, pedepsele însumează 34 de ani și 5 luni de detenție.
Totodată, instanța a dispus plata unor despăgubiri totale de 4.161.224 de lei.
Cea mai mare sumă, respectiv 3.903.974 de lei, trebuie achitată către Autoritatea Vamală Română, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin fabricarea și deținerea ilegală a produselor accizabile.
În plus, inculpații au fost obligați să achite câte 525.000 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 128.625 de lei fiecare, către doi reprezentanți ai titularilor mărcii comerciale utilizate ilegal.
Pentru alte patru persoane cercetate în cadrul aceleiași anchete, procurorii au dispus disjungerea cauzei, dosarele acestora fiind analizate separat.
Prin amploarea operațiunii, nivelul investițiilor realizate în infrastructura clandestină și cuantumul prejudiciului estimat, cazul fabricii ilegale de la Humulești rămâne unul dintre cele mai importante dosare de criminalitate economică și contrabandă instrumentate în ultimii ani în regiunea Moldovei.
