Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit nereguli grave la un punct de schimb valutar din județul Suceava, în cadrul unui control-pilot desfășurat la nivel național. Verificările au scos la iveală sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, dar și bani introduși în unitate fără documente justificative.
Confiscări de peste 200.000 de euro și alte valute
Pentru neregulile constatate, autoritățile au aplicat amenzi de 60.000 de lei și au dispus confiscarea unor sume importante: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Control extins la nivel național în casele de schimb
Cazul din Suceava face parte dintr-o acțiune mai amplă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care a verificat 33 de operatori economici din domeniul schimbului valutar. Aceștia au fost selectați pe baza analizelor de risc, vizând în special firmele cu volum mare de tranzacții.
Nereguli fiscale descoperite în peste 85% dintre cazuri
La nivel național, inspectorii au găsit abateri la peste 85% dintre operatorii verificați. Sancțiunile aplicate depășesc 3,45 milioane de lei, dintre care peste 2,3 milioane reprezintă sume confiscate.
Cele mai frecvente probleme identificate de ANAF
Printre neregulile constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, lipsa bonurilor fiscale, neacceptarea plăților moderne și tranzacții fără respectarea regulilor de identificare a clienților.
ANAF anunță extinderea controalelor
Autoritățile analizează extinderea acestui tip de verificări la nivel național, folosind inclusiv corelări între documente fiscale și înregistrări video din punctele de lucru, pentru a crește gradul de conformare fiscală și a combate evaziunea.
