Marți, 24 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași (DIICOT Iași), împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, au desfășurat o serie de percheziții în județele Suceava și Ilfov, vizând un grup infracțional organizat specializat în falsificarea de monedă.
Structura și modul de operare al grupării
Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fost formată din cetățeni români și italieni, iar membrii acesteia au procurat din străinătate materiale speciale pentru producerea bancnotelor false, inclusiv hârtie de tip special, cantitatea estimată la sute de kilograme. Gruparea ar fi încercat, de asemenea, să dezvolte conexiuni infracționale în Bulgaria, țară recent adoptatoare a monedei euro.
Investigațiile au scos la iveală că, în perioada octombrie – noiembrie 2025, patru suspecți – trei români și un italian – au constituit în județul Suceava o organizație infracțională specializată în falsificarea de monedă. Liderul grupării, un cetățean român, ar fi achiziționat aparatură performantă pentru amenajarea unei imprimării clandestine într-o locație rurală, în timp ce cetățeanul italian avea rol de expert în falsificarea bancnotelor și facilita conexiunile cu alte rețele internaționale.
Operațiuni internaționale și descoperiri în Bulgaria
Anchetatorii DIICOT arată că suspecții s-au deplasat în mai multe rânduri în Bulgaria, cu intenția de a stabili canale de distribuție a banilor falși. În urma unei acțiuni comune cu autoritățile bulgare, luni, 23 martie 2026, la Sofia au fost depistați doi cetățeni români, un italian și doi cetățeni bulgari, transportând bancnote contrafăcute în cupiură de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane euro. În aceeași acțiune a fost confiscată și o cantitate de un kilogram de cocaină.
Descoperiri la locațiile percheziționate
În cadrul perchezițiilor efectuate marți, anchetatorii au identificat într-un imobil aflat în construcție o adevărată „fabrică de bani”. La fața locului au fost ridicate imprimante, componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor, dar și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.
Descoperirile conturează imaginea unei rețele bine organizate, cu logistică specializată, echipamente performante și conexiuni externe care ar fi putut facilita atât producția, cât și distribuția de valută falsificată.
Continuarea anchetei și garanțiile procesuale
Activitățile operative continuă, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași. Procurorii subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, demonstrând capacitatea structurilor românești de a coopera eficient în combaterea criminalității organizate transfrontaliere.
