Polițiștii au desfășurat, la data de 17 februarie 2026, două percheziții domiciliare în municipiul Suceava, în cadrul unei anchete internaționale ce vizează destructurarea unei rețele implicate în înșelăciuni prin investiții online, cunoscute sub denumirea de „investment scam”.
Operațiunea face parte dintr-o investigație comună România – Republica Moldova, coordonată sub egida EUROJUST.
Acțiune coordonată România – Republica Moldova
Potrivit datelor oficiale, polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, au pus în aplicare două mandate de percheziție la sediile a două societăți comerciale din Suceava.
Anchetatorii au indicii că respectivele firme ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din fraude informatice, derulate prin intermediul unor platforme de investiții fictive sau controlate de gruparea infracțională.
Simultan, în municipiul Chișinău, autoritățile din Republica Moldova au efectuat patru percheziții domiciliare la locuințele unor persoane suspectate că ar fi coordonat activitatea unor call center-uri implicate în schemele frauduloase.
Reprezentanții Direcția Generală de Poliție a Municipiului București au transmis că acțiunea se înscrie în continuarea activităților investigative desfășurate într-un dosar penal complex privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prin intermediul platformelor de investiții online.
Modul de operare: identități false și acces ilegal la conturi bancare
Ancheta a relevat că, în perioada 1 ianuarie – 30 august 2025, persoanele implicate ar fi acționat în cadrul unor structuri de tip call center cu sediul în Republica Moldova. Suspecții s-ar fi prezentat drept brokeri financiari sau reprezentanți ai unor companii din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, convingând victimele să investească sume de bani pe platforme online inexistente.
Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost determinată să investească inițial 2.438 de lei și să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul monitorizării investiției. Ulterior, autorii ar fi accesat fără drept contul bancar al victimei și ar fi efectuat cinci tranzacții frauduloase, în valoare totală de 226.600 de lei, către conturi aflate sub controlul lor.
Până în prezent, anchetatorii au identificat 15 persoane prejudiciate, iar valoarea totală a prejudiciului este estimată la peste 1.000.000 de lei.
Bunuri ridicate și echipă comună de anchetă
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost identificate patru persoane suspectate de coordonarea activităților infracționale. Autoritățile moldovene au ridicat trei autoturisme de lux, carduri bancare, telefoane mobile, calculatoare, bijuterii, precum și sume importante de bani: 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
În România, perchezițiile din Suceava au vizat documentarea relațiilor financiare dintre societățile comerciale implicate și consolidarea probatoriului privind circuitul sumelor obținute în mod fraudulos.
Dosarul este instrumentat de Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.
Cooperarea internațională s-a realizat prin constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) între România și Republica Moldova, la data de 26 decembrie 2025, sub coordonarea EUROJUST. Anterior, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, autoritățile moldovene au efectuat mai multe descinderi în call center-uri suspectate că ar face parte din grupări organizate specializate în fraude informatice de tip „investment scam”.
Recomandări pentru cetățeni
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate investițiilor online promovate agresiv prin telefon sau rețele sociale și recomandă cetățenilor:
-
să nu furnizeze date bancare sau copii ale actelor de identitate unor persoane necunoscute;
-
să evite instalarea aplicațiilor de control la distanță la solicitarea unor presupuși consultanți financiari;
-
să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de a transfera sume de bani;
-
să sesizeze de urgență organele de poliție în cazul în care suspectează că au fost victimele unei fraude.
Ancheta este în curs, iar autoritățile continuă activitățile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
