Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au desfășurat șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Botoșani, într-un dosar complex care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, fals în acte, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea a avut loc pe 10 iunie 2026, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
O percheziție a fost efectuată în municipiul Suceava, iar alte cinci în municipiul Botoșani, în baza mandatelor emise de Tribunalul Suceava. Anchetatorii au urmărit identificarea și ridicarea unor probe relevante pentru dosarul penal aflat în lucru.
BMW X5 vândut pe baza unor documente suspectate că au fost falsificate
În centrul anchetei se află modul în care a fost comercializat un autoturism BMW X5, care ar fi fost achiziționat prin intermediari și expus ulterior spre vânzare într-un parc auto aparținând unei societăți comerciale din municipiul Botoșani.
Potrivit cercetărilor, mașina ar fi fost vândută în anul 2024 unei persoane fizice folosindu-se documente de înstrăinare despre care există suspiciuni că au fost falsificate. În acte ar fi fost introduse informații nereale privind identitatea vânzătorului și radierea vehiculului din evidențele fiscale.
Anchetatorii susțin că reprezentantul firmei vizate ar fi cumpărat autoturismul de la o persoană diferită de proprietarul legal, iar ulterior l-ar fi revândut folosind documente fictive și o ștampilă care nu aparținea instituției fiscale competente.
Suspiciuni privind ascunderea provenienței reale a mașinilor
Din investigațiile efectuate până în prezent reiese că societatea comercială ar fi utilizat contracte de vânzare-cumpărare falsificate pentru a ascunde proveniența reală a unor autoturisme și pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
În documentele analizate de anchetatori ar fi fost menționate persoane fizice în calitate de vânzători, deși acestea nu ar fi participat la tranzacții și nu ar fi deținut efectiv vehiculele respective. Scopul acestor operațiuni ar fi fost disimularea rolului real al firmei în comercializarea mașinilor.
Documente, bani și echipamente informatice ridicate de polițiști
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, acte privind achiziția și vânzarea autoturismelor, telefoane mobile, laptopuri, sisteme informatice, dar și sume importante de bani. Toate acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava și Botoșani, lucrători ai Biroului Rutier Suceava, echipe SAS din cele două județe, jandarmi și specialiști criminaliști.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.
