PERCHEZITII la 85 de firme și ocoale silvice din județul Suceava vizate în cadrul unei anchete de evaziune fiscală și tăiere ilegală de arbori

Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare în dimineața zilei de miercuri, 28 septembrie 2022, 146 de mandate de percheziție domiciliară ale unor firme presupus a fi implicate în activitatea infracțională. 85 dintre acestea sunt la nivelul județului Suceava

Se vor efectua, de asemenea, percheziții domiciliare și la sediile unor ocoale silvice.

Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

Se vor efectua și 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale, fiind puse în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională menționată.

“În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”, a transmis Poliția Română.

Prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, s-ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.

“Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.