Rețea de contrabandă destructurată de DIICOT la granița cu Ucraina | Doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali, sub control judiciar

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au destructurat o amplă rețea de contrabandă care ar fi acționat la frontiera de nord a României, într-un dosar complex ce vizează introducerea ilegală în țară a unor cantități importante de țigarete, pesticide interzise pe teritoriul Uniunii Europene și butelii cu agent refrigerant provenite din Ucraina.

Ancheta, desfășurată în două cauze penale distincte, scoate la iveală existența a trei grupuri infracționale organizate care ar fi operat în perioada 2024–2025 și care ar fi beneficiat, potrivit procurorilor, de sprijinul unor funcționari publici din punctele de trecere a frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț.

În urma celor 137 de percheziții efectuate la data de 8 mai 2026 în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea, anchetatorii au dispus reținerea a șapte inculpați, printre care doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar. Alte cinci persoane au fost, de asemenea, plasate sub control judiciar.

Persoanele cercetate sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, trafic de produse sau substanțe toxice, luare și dare de mită, complicitate la contrabandă, complicitate la trafic de produse toxice și abuz în serviciu.

Transporturi repetate și controale de frontieră „formale”

Potrivit procurorilor, membrii grupărilor ar fi introdus constant în România mărfuri provenite din Ucraina, folosind punctele de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus din județul Suceava, precum și Racovăț din județul Botoșani.

Anchetatorii susțin că o parte dintre funcționarii implicați în activitatea de control de frontieră și control vamal nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu, facilitând astfel introducerea în țară a unor cantități importante de bunuri care trebuiau declarate și supuse regimului vamal.

În documentarea cauzei, procurorii au identificat mai multe transporturi suspecte.

Un prim caz a fost probat în septembrie 2024, când prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret ar fi fost introduse ilegal în România o cantitate mare de țigarete și 20 de butelii cu agent refrigerant, ascunse printre alte bunuri transportate aparent legal.

Potrivit anchetatorilor, controlul efectuat asupra vehiculului ar fi fost superficial, deși natura și volumul mărfurilor ar fi impus verificări amănunțite, inclusiv descărcarea parțială a transportului.

O situație similară a fost documentată în aprilie 2025, prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, unde ar fi fost introduse ilegal 210 butelii cu agent refrigerant.

În ambele situații, procurorii susțin că operațiunile ar fi fost posibile cu sprijinul unor funcționari implicați în activitatea de control de frontieră.

Pesticide interzise în Uniunea Europeană, introduse din Ucraina

Ancheta DIICOT vizează și o componentă considerată deosebit de gravă de către procurori: traficul cu produse și substanțe toxice.

Potrivit probatoriului administrat, unul dintre membrii grupării ar fi constituit în anul 2025 o structură infracțională distinctă, specializată în introducerea și comercializarea pe piața neagră a pesticidelor provenite din Ucraina.

Anchetatorii susțin că produsele erau introduse în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, depozitate ulterior și distribuite către diferiți cumpărători.

În octombrie 2025, procurorii au documentat introducerea fără drept în România a 400 de litri de pesticide interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Și în acest caz, controlul de frontieră ar fi fost unul formal, susțin anchetatorii.

Ulterior, în cadrul aceleiași anchete, procurorii au reținut și alte fapte privind traficul cu produse susceptibile a fi toxice pe teritoriul României.

Sume impresionante de bani și cantități uriașe de mărfuri, ridicate în urma perchezițiilor

În urma descinderilor din 8 mai 2026, anchetatorii au ridicat importante sume de bani și cantități considerabile de mărfuri.

Printre bunurile confiscate se numără:

• aproximativ 600.000 de lei;
• 171.000 de euro;
• 18.520 de dolari americani;
• 320 de lire sterline;
• 155.920 de țigarete;
• peste 2.700 de litri de pesticide;
• zeci de recipiente cu insecticide și raticide provenite din Ucraina;
• 14.096 de comprimate, pulberi și alte produse medicamentoase;
• 12 butelii cu agent refrigerant 404A;
• 9,1 tone de hrană pentru animale;
• două utilaje noi pentru procesarea cerealelor;
• două autoturisme;
• bijuterii, parfumuri, articole vestimentare și accesorii susceptibile a fi contrafăcute.

Totodată, având în vedere cantitatea mare de mărfuri de proveniență ucraineană descoperită în timpul perchezițiilor, procurorii au solicitat sprijinul Direcției Regionale Vamale Iași, instituție care a confiscat:

• 19 colete cu mobilier de bucătărie;
• 3.552 de perechi de încălțăminte;
• geamuri termopan;
• sticle de vin.

23 de transporturi verificate de anchetatori

Potrivit DIICOT, în intervalul noiembrie 2024 – noiembrie 2025 au fost oprite și verificate 23 de mijloace de transport care au intrat în România din Ucraina prin punctele de frontieră Siret, Vicovu de Sus și Racovăț.

În fiecare dintre aceste cazuri, anchetatorii susțin că au fost descoperite mărfuri în cantități ce depășeau limitele legale pentru scutirea de taxe vamale sau produse interzise la introducerea în țară.

Procurorii afirmă că în unele situații au fost constatate fapte de contrabandă fie prin depășirea plafonului valoric prevăzut de Codul Vamal, fie prin natura bunurilor transportate.

Polițiști de frontieră și lucrători vamali, sub control judiciar

Ulterior reținerii, procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar față de inculpați.

În cazul polițiștilor de frontieră și al lucrătorilor vamali cercetați în dosar, aceștia nu mai au dreptul să își exercite atribuțiile de serviciu în cadrul activităților în legătură cu care sunt acuzați că ar fi comis faptele.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și cu polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul structurilor BCCO din Bacău, Iași, Cluj și Târgu Mureș, al Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, precum și al structurilor de jandarmerie din Suceava, Botoșani și Bacău.

Procurorii subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare, pe întreaga durată a procesului penal.