În dimineața zilei de luni 13 noiembrie 2023, au fost efectuate 46 de percheziții la sediile unor companii din diverse județe, inclusiv București, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală
Perchezițiile au fost efectuate la firme din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Brașov, București (Sectorul 2 și Sectorul 3), suspectate de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală.
În primul caz, în urma investigațiilor preliminare, s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2022, reprezentanții unor firme din județul Cluj și din alte județe din România au solicitat și obținut ilegal 21 de rambursări de TVA în numele a 11 companii din țară, fără ca aceste rambursări să fie susținute de operațiuni comerciale reale înregistrate în evidențele contabile ale acestor firme.
De asemenea, s-a descoperit că o societate din Cluj-Napoca a înregistrat achiziții fictive de la 5 alte firme din România în perioada 2017 – 2021, cu scopul de a reduce obligațiile de plată către bugetul de stat.
Șapte persoane urmează să fie audiate, iar prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la peste 900.000 de lei, fiind luate în considerare măsuri pentru recuperarea acestuia.
În cel de-al doilea caz, s-a stabilit că, în perioada 2021 – aprilie 2022, o firmă cu sediul în municipiul Cluj-Napoca a înregistrat achiziții fictive în evidențele contabile de la trei societăți comerciale din țară, cu scopul de a reduce obligațiile de plată către bugetul de stat.
Două persoane urmează să fie audiate, iar prejudiciul va fi evaluat ulterior.
În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente de contabilitate ale firmelor implicate, telefoane mobile, laptop-uri, unități centrale de calculator și dispozitive de stocare, despre care se bănuiește că conțin informații relevante pentru rezolvarea acestor cazuri.
