International
Noua Autoritate europeană de combatere a spălării banilor va deveni operaţională în 2027
Noua Autoritate Europeană de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) va fi responsabilă de supravegherea directă a 40 dintre cele mai mari instituţii financiare care îşi desfăşoară activitatea în mai mult de şapte state membre. Declaraţia a fost făcută de eurodeputatul bulgar Emil Radev, membru al grupului PPE/GERB, în cadrul podcastului BTA „EULexBG”, realizat cu sprijinul Parlamentului European și dedicat aplicării legislaţiei europene în Bulgaria, relatează BTA.
Autoritatea centralizată a Uniunii Europene pentru combaterea fraudei financiare, care va avea sediul la Frankfurt, va asigura şi supravegherea indirectă a instituţiilor şi a sectorului nefinanciar în situaţiile în care există indicii privind tentative de spălare a banilor, a mai precizat Radev. Acesta este raportorul regulamentului privind înfiinţarea AMLA.
Potrivit eurodeputatului, noua structură, care va atinge capacitatea operaţională completă în 2027, va implica unităţile de informaţii financiare din toate statele membre. El a subliniat că acest demers reprezintă un moment decisiv, întrucât până în prezent fiecare stat membru a aplicat legislaţia proprie sau directivele europene în mod diferit, iar mecanismele de supraveghere nu au fost întotdeauna eficiente.
„Există situaţii în care, de exemplu, o entitate este depistată pentru spălare de bani în Germania, însă aceleaşi măsuri nu sunt aplicate în Letonia sau Cipru. Aceste vulnerabilităţi au fost exploatate de instituţiile financiare pentru a exercita un control mai lax asupra spălării banilor”, a explicat Radev.
Înfiinţarea Autorităţii de Combatere a Spălării Banilor, menită să întărească coordonarea în urmărirea fluxurilor financiare ilegale, face parte din cel mai recent pachet legislativ al UE împotriva spălării banilor, adoptat în mai 2024. În prezent, acest pachet este implementat gradual în legislaţiile naţionale ale statelor membre.
Pachetul legislativ unic al UE se aplică şi noilor categorii de entităţi, precum majoritatea actorilor din sectorul activelor cripto, comercianţii de bunuri de lux, cluburile de fotbal şi agenţii de fotbal, a mai spus Emil Radev. De la debutul activităţii sale la Bruxelles, acesta a fost desemnat raportor permanent pentru dosarele privind combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului.
Regulamentul prevede cerinţe mai stricte privind identificarea beneficiarilor reali ai companiilor şi introduce, totodată, o limită de 10.000 de euro pentru plăţile în numerar la nivelul Uniunii Europene.
Conform noilor reglementări, registrele din toate statele membre vor fi interconectate, astfel încât să poată fi identificat din orice stat proprietarul final al unei companii sau al unui trust, a adăugat eurodeputatul.
Referitor la aplicarea legislaţiei europene împotriva spălării banilor în Bulgaria, Emil Radev a amintit că, în urmă cu doi ani, ţara a suferit un impact negativ de imagine după includerea pe „lista gri” a Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI). Potrivit acestuia, la acel moment s-a constatat o regresie în combaterea capitalului ilicit. În prezent, Bulgaria dispune de o legislaţie actualizată, iar aşteptările sunt ca până la jumătatea acestui an să fie eliminată de pe lista gri.
„Ne dorim un guvern care să continue o politică fermă şi coerentă împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului şi să obţină rezultate concrete şi după alegeri, astfel încât să nu rămânem singura ţară din UE aflată pe lista gri”, a declarat Emil Radev.
Interviul integral cu eurodeputatul Emil Radev, realizat pentru podcastul BTA „EULexBG”, în care sunt abordate şi alte teme ale activităţii sale la Bruxelles — precum legislaţia privind euro digital, Regulamentul UE referitor la bunăstarea câinilor şi pisicilor, dar şi pasiunea sa pentru călătorii şi sporturi extreme — este disponibil pe canalul de YouTube al BTA.
Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţii asupra conţinutului, conform acordului de colaborare dintre cele d…
